A.董事會
B.監(jiān)事會
C.高級管理層
D.相關部門
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A.發(fā)生重大的并購或處置事項
B.內(nèi)部制度發(fā)生重大變更
C.營運模式發(fā)生重大改變
D.外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化
A.戰(zhàn)略管理
B.營運操作
C.內(nèi)部審計
D.技術支撐
A.經(jīng)營能力
B.管理水平
C.風險狀況
D.業(yè)務發(fā)展需要
A.制衡性原則
B.審慎性原則
C.相匹配原則
D.全控制原則
A.應用反洗錢系統(tǒng)進行大額交易和可疑交易的補錄補正，做好大額交易和可疑交易報告工作
B.負責指導和督促轄內(nèi)郵政機構和代理網(wǎng)點依法合規(guī)做好大額交易和可疑交易報告工作
C.研究制定本行大額和可疑交易管理辦法、工作流程和控制措施，建立健全大額和可疑交易內(nèi)部控制制度
D.有管理職能的一級支行和營業(yè)網(wǎng)點負責組織轄內(nèi)大額和可疑交易工作的宣傳培訓和監(jiān)督檢查
最新試題
郵儲銀行員工嚴禁以任何形式參與或介紹他人參與（）、（）、（）等活動。
違反代收付業(yè)務規(guī)定，有下列哪些情形的，給予警告至降級處分（）。
商業(yè)銀行應及時將（）、（）和（）等內(nèi)部制度向銀監(jiān)會備案。
嚴禁預簽（）、（）、（）、（）等信貸單證。
《商業(yè)銀行內(nèi)部審計指引》規(guī)定，內(nèi)部審計人員在從事內(nèi)部審計活動時（）。
商業(yè)銀行應當嚴格執(zhí)行明碼標價的規(guī)定，在其營業(yè)場所醒目位置及時、準確公示（）等。
違反個人儲蓄匯兌業(yè)務規(guī)定，有下列哪些情形的，給予警告至降級處分（）。
嚴禁（）、（）、（）他人違規(guī)操作。
從全行層面建立健全內(nèi)部控制評價機制，包括對（）、（）、（）、（）等，確保內(nèi)控評價符合監(jiān)管機構的要求。
代理機構終止營業(yè)的，應收回所有（）。