A.根據(jù)客戶身份識別及持續(xù)識別情況，在反洗錢系統(tǒng)中錄入非現(xiàn)場監(jiān)管信息
B.甄別日?？梢山灰祝瑢ο到y(tǒng)預警的客戶開展盡職調查，按規(guī)定報告可疑交易
C.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的異常交易或行為的，及時按要求報告可疑交易
D.按規(guī)定及時補錄補正反洗錢數(shù)據(jù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.落實執(zhí)行監(jiān)管部門和上級機構的反洗錢工作要求
B.組織、指導、監(jiān)督轄內營業(yè)網點履行客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄保存、客戶洗錢風險等級評定、大額和可疑交易報告等反洗錢工作職責
C.負責組織轄內營業(yè)網點開展反洗錢培訓和宣傳
D.開展客戶洗錢風險等級人工復評工作
A.領導全行履行反洗錢職責，有效管控反洗錢合規(guī)風險
B.按年度向董事會提交反洗錢工作報告，及時向董事會和監(jiān)事會報告重大洗錢風險事件
C.指導審計部門對反洗錢工作履行審計職責
D.審議全行反洗錢工作政策、規(guī)劃和重大事項
A.一級分行
B.二級分行
C.一級支行
D.二級支行
A.及時
B.定時
C.全面
D.完整
A.法律制裁
B.監(jiān)管處罰
C.財務損失
D.聲譽損失
最新試題
嚴禁（）、（）、（）他人違規(guī)操作。
董事會下設的（）（）或專門設立的（）對商業(yè)銀行合規(guī)風險管理進行日常監(jiān)督。
違反個人儲蓄匯兌業(yè)務規(guī)定，有下列哪些情形的，給予告誡或通報批評處理（）。
郵儲銀行員工違規(guī)行為處理種類有（）
對于實行政府指導價、政府定價的收費項目，商業(yè)銀行有下列哪些情形的，認定為違規(guī)收費行為（）。
銀監(jiān)會及派出機構根據(jù)金融機構的（）、（）、（）、（）等，確定對其現(xiàn)場檢查的頻率、范圍，確保檢查項目科學、合理、可行。
上市公司（）、（）和（）不得通過隱瞞甚至虛假披露關聯(lián)方信息等手段，規(guī)避關聯(lián)交易決策程序和信息披露要求。
郵儲銀行員工嚴禁以任何形式參與或介紹他人參與（）、（）、（）等活動。
郵儲銀行對代理營業(yè)機構業(yè)務的檢查重點包括哪些（）。
商業(yè)銀行應當建立內部控制評價制度，規(guī)定內部控制評價的（）等，確保內部控制評價工作規(guī)范進行。