A、對于客戶身份資料，應自業(yè)務關系結束當年或者一次性交易記賬當年計起至少5年 B、對于客戶身份資料，應自業(yè)務關系結束當年或者一次性交易記賬當年計起至少3年 C、對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存3年 D、對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年
A、保險費金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財產保險合同 B、單個被保險人保險費金額人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險合同 C、保險費金額人民幣20萬元以上或者外幣等值2萬美元以上且以轉賬形式繳納的保險合同（單個被保險人保險費） D、保險費金額人民幣50萬元以上或者外幣等值5萬美元以上且以轉賬形式繳納的保險合同（單個被保險人保險費）
A、資金來源不同 B、行為目的不同 C、行為手段不同 D、犯罪主體不同
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