A、與洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系
B、沒有客戶交易或者交易量較小的客戶,要求將大量資金劃轉(zhuǎn)到他人賬戶,且沒有明顯的交易目的或用途。
C、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用,并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易
D、客戶的證券賬戶長期閑置不用,而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付
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A、通過境內(nèi)外銀行帳戶過渡,使非法資金進(jìn)入金融體系
B、通過地下錢莊,實(shí)現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移
C、非法吸收存款,隱瞞犯罪所得
D、利用別人的帳戶提現(xiàn),切斷洗錢線索
E、通過購買彩票進(jìn)行洗錢
A、組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B、負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測
C、在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
D、對洗錢活動進(jìn)行依法定罪
E、接受單位和個(gè)人對洗錢活動的舉報(bào)并保密
A、現(xiàn)場檢查的主體必須合法
B、現(xiàn)場檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準(zhǔn)確
C、現(xiàn)場檢查的程序必須合法
D、現(xiàn)場檢查的形式要合法E、現(xiàn)場檢查的人員必須合法
A、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性
B、帳表等會計(jì)資料的真實(shí)性
C、帳表等會計(jì)資料的完整性
D、帳表等會計(jì)資料的有效性
A、海關(guān)
B、稅務(wù)機(jī)關(guān)
C、檢察機(jī)關(guān)
D、公安機(jī)關(guān)
E、安全機(jī)關(guān)
A、對于客戶身份資料,應(yīng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少5年
B、對于客戶身份資料,應(yīng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少3年
C、對于交易記錄,自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存3年
D、對于交易記錄,自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
A、保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同
B、單個(gè)被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同
C、保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣20萬元以上或者外幣等值2萬美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險(xiǎn)合同(單個(gè)被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)費(fèi))
D、保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣50萬元以上或者外幣等值5萬美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險(xiǎn)合同(單個(gè)被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)費(fèi))
A、資金來源不同
B、行為目的不同
C、行為手段不同
D、犯罪主體不同
對于保險(xiǎn)費(fèi)()金額以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同,保險(xiǎn)公司在訂立保險(xiǎn)合同時(shí),應(yīng)確認(rèn)投保人與被保險(xiǎn)人的關(guān)系,核對投保人和人身保險(xiǎn)被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件,登記投保人、被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息,并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
A、人民幣2萬元
B、外幣等值2000美元
C、人民幣1萬元
D、外幣等值1千美元
E、人民幣5000元
A、上??偛?br />
B、各分行、營業(yè)管理部
C、省會(首府)城市中心支行
D、大連、青島、寧波、廈門、深圳市中心支行
E、地市中心支行F、縣支行
最新試題
銀行應(yīng)采用合適的加密技術(shù)和措施,以確認(rèn)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)用戶身份和授權(quán),保證網(wǎng)上交易數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋C苄?、真?shí)性,保證通過網(wǎng)絡(luò)傳輸信息的完整性和交易的()
公司合并,債權(quán)人自接到通知書之日起()日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起()日內(nèi),可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會可以根據(jù)商業(yè)銀行的關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)狀況()商業(yè)銀行對一個(gè)或全部關(guān)聯(lián)方授信余額占其資本凈額的比例。
人民銀行提高存款準(zhǔn)備金率時(shí),是實(shí)行了()
我國《票據(jù)法》第51條規(guī)定,保證人為二人以上的,保證人之間承擔(dān)()
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,商業(yè)銀行對一個(gè)關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的()。
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,商業(yè)銀行的一筆關(guān)聯(lián)交易被否決后,在()內(nèi)不得就同一內(nèi)容的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審議。
我國建立集中統(tǒng)一的統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)實(shí)行()的統(tǒng)計(jì)管理體制。
人民銀行降低再貼現(xiàn)率時(shí),是實(shí)行了()
銀監(jiān)會《銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見》中規(guī)定,小企業(yè)信用證外銷貸款依據(jù)不可撤銷信用證辦理,最高可支持到信用證金額的()。