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金融機(jī)構(gòu)在履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的可疑行為包括（）。

A.個(gè)人賬戶(hù)多次在支取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬交易時(shí)規(guī)避大額限定，累計(jì)交易金額巨大，明顯有別于當(dāng)?shù)貍€(gè)人客戶(hù)資金賬戶(hù)的一般交易金額
B.客戶(hù)無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶(hù)基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
D.對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無(wú)法完整獲得匯款人姓名或者名稱(chēng)、匯款人賬號(hào)和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的

多項(xiàng)選擇題

遇到下列（）項(xiàng)所述的情況時(shí)，需對(duì)客戶(hù)身份進(jìn)行重新識(shí)別。

A.對(duì)公客戶(hù)賬戶(hù)與其法人代表、財(cái)務(wù)人員等個(gè)人賬戶(hù)之間交易頻繁。
B.賬戶(hù)交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定。
C.長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶(hù)突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。

對(duì)公反洗錢(qián)業(yè)務(wù)中，對(duì)公客戶(hù)包括：（）。

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金融機(jī)構(gòu)在履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的可疑行為包括（）。

遇到下列（）項(xiàng)所述的情況時(shí)，需對(duì)客戶(hù)身份進(jìn)行重新識(shí)別。

對(duì)公反洗錢(qián)業(yè)務(wù)中，對(duì)公客戶(hù)包括：（）。

金融機(jī)構(gòu)在履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的可疑行為包括（）。

遇到下列（）項(xiàng)所述的情況時(shí)，需對(duì)客戶(hù)身份進(jìn)行重新識(shí)別。