A.可疑交易數(shù)據(jù)提取
B.交易數(shù)據(jù)補(bǔ)錄
C.可疑交易人工甄別
D.可疑交易報(bào)告
E.回執(zhí)加載與核查
F.可疑交易后續(xù)處置措施

A.大額數(shù)據(jù)提取
B.大額交易信息補(bǔ)錄
C.大額交易報(bào)告
D.報(bào)告回執(zhí)加載與核對
E.大額交易報(bào)告定期排查

A.有組織或批量開立賬戶
B.陪同多人辦理業(yè)務(wù)
C.使用虛假及偽造證件
D.故意回避客戶身份識(shí)別
E.辦理業(yè)務(wù)與身份不符

A.客戶通過在中國人民銀行開立的賬戶或者境內(nèi)銀行卡所發(fā)生的大額交易，由中國人民銀行報(bào)告。
B.中國人民銀行作為收單機(jī)構(gòu)，對客戶通過境外銀行卡由中國人民銀行收單發(fā)生的大額交易進(jìn)行報(bào)告。
C.中國人民銀行作為辦理業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)，對客戶不通過賬戶或者銀行卡在中國人民銀行發(fā)生的大額交易進(jìn)行報(bào)告。
D.客戶當(dāng)日發(fā)生大額交易涉及中國人民銀行兩個(gè)及以上機(jī)構(gòu)的，以客戶最新開戶機(jī)構(gòu)為大額交易報(bào)告機(jī)構(gòu)。

A.中國人民銀行大額交易監(jiān)測與報(bào)告以客戶為單位，按資金收入或者支出單邊累計(jì)計(jì)算并報(bào)告。中國人民銀行另有規(guī)定的除外。
B.對同時(shí)符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的交易，分行應(yīng)當(dāng)合并提交大額交易報(bào)告。
C.客戶當(dāng)日發(fā)生的交易同時(shí)涉及人民幣與外幣，且人民幣交易和外幣交易單邊累計(jì)金額均未達(dá)到大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，中國人民銀行應(yīng)按人民幣與美元分別折算，單邊累計(jì)計(jì)算本、外幣交易金額，按照本、外幣交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)“孰低原則”，分別提交大額交易報(bào)告。
D.客戶當(dāng)日發(fā)生的交易同時(shí)涉及人民幣與外幣，且人民幣交易或外幣交易任一單邊累計(jì)金額均達(dá)到大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，中國人民銀行應(yīng)合并提交大額交易報(bào)告。
E.中國人民銀行自然人客戶銀行賬戶與其他銀行賬戶發(fā)生款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，涉及非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶，中國人民銀行應(yīng)按照自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生大額交易跨境交易進(jìn)行報(bào)告。
F.本辦法中“其他銀行賬戶”是指中國人民銀行或他行的其他客戶銀行賬戶，及中國人民銀行客戶在中國人民銀行境外機(jī)構(gòu)和其他銀行賬戶。