多項選擇題對中國人民銀行報告大額交易計算規(guī)則以下內容正確的是（）。

A.中國人民銀行大額交易監(jiān)測與報告以客戶為單位，按資金收入或者支出單邊累計計算并報告。中國人民銀行另有規(guī)定的除外。
B.對同時符合兩項以上大額交易標準的交易，分行應當合并提交大額交易報告。
C.客戶當日發(fā)生的交易同時涉及人民幣與外幣，且人民幣交易和外幣交易單邊累計金額均未達到大額交易報告標準的，中國人民銀行應按人民幣與美元分別折算，單邊累計計算本、外幣交易金額，按照本、外幣交易報告標準“孰低原則”，分別提交大額交易報告。
D.客戶當日發(fā)生的交易同時涉及人民幣與外幣，且人民幣交易或外幣交易任一單邊累計金額均達到大額交易報告標準的，中國人民銀行應合并提交大額交易報告。
E.中國人民銀行自然人客戶銀行賬戶與其他銀行賬戶發(fā)生款項劃轉，涉及非居民在境內開立的銀行賬戶，中國人民銀行應按照自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生大額交易跨境交易進行報告。
F.本辦法中“其他銀行賬戶”是指中國人民銀行或他行的其他客戶銀行賬戶，及中國人民銀行客戶在中國人民銀行境外機構和其他銀行賬戶。


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1.多項選擇題中國人民銀行須按照中國人民銀行要求報告大額交易。大額交易標準包括（）。

A.當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。
B.非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項劃轉。
C.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內款項劃轉。
D.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的跨境款項劃轉。

2.多項選擇題大額交易和可疑交易報告原則（）。

A.全面性
B.有效性
C.時效性
D.風險為本

3.多項選擇題反洗錢培訓內容包括但不限于（）。

A.反洗錢法律法規(guī)及賦予培訓對象的責任和義務
B.反洗錢境內外形勢和監(jiān)管要求
C.反洗錢內控管理制度、工作機制和職責分工
D.反洗錢風險管理識別、評估、監(jiān)測、分析、報告
E.反洗錢政策法規(guī)與管理實踐
F.反洗錢可疑交易監(jiān)測分析與操作實務

4.多項選擇題反洗錢培訓按照組織形式可分為（）。

A.監(jiān)管培訓
B.內部培訓
C.外部培訓
D.網絡培訓

5.多項選擇題反洗錢宣傳方式包括但不限于（）。

A.文化活動：知識競賽、活動答題、征文等。
B.集中展示：橫幅標語、宣傳冊、宣傳折頁等。
C.人工宣介：營業(yè)場所宣貫、社區(qū)宣傳、咨詢講解等。
D.媒體推廣：音頻視頻、自媒體推送等。