多項選擇題反洗錢培訓(xùn)按照組織形式可分為（）。

A.監(jiān)管培訓(xùn)
B.內(nèi)部培訓(xùn)
C.外部培訓(xùn)
D.網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題反洗錢宣傳方式包括但不限于（）。

A.文化活動：知識競賽、活動答題、征文等。
B.集中展示：橫幅標(biāo)語、宣傳冊、宣傳折頁等。
C.人工宣介：營業(yè)場所宣貫、社區(qū)宣傳、咨詢講解等。
D.媒體推廣：音頻視頻、自媒體推送等。

2.多項選擇題反洗錢宣傳內(nèi)容包括但不限于（）。

A.反洗錢法律法規(guī)及賦予宣傳對象的責(zé)任和義務(wù)
B.反洗錢境內(nèi)外形勢和監(jiān)管要求
C.反洗錢合規(guī)文化警示教育
D.反洗錢配合打擊違法犯罪案例
E.反洗錢公民參與的方法、作用和意義
F.洗錢犯罪的危害與防范措施

3.多項選擇題反洗錢宣傳對象包括（）。

A.中國人民銀行員工
B.中國人民銀行客戶
C.中國人民銀行潛在客戶
D.社會公眾

5.多項選擇題反洗錢協(xié)查檔案包括但不限于（）等。

A.中國人民銀行及其省級分支機構(gòu)反洗錢行政調(diào)查通知
B.現(xiàn)場調(diào)查人證件復(fù)印件
C.中國人民銀行內(nèi)部反洗錢協(xié)查通知書
D.反洗錢協(xié)查報告、
E.反洗錢協(xié)查臺賬