多項選擇題反洗錢宣傳方式包括但不限于（）。

A.文化活動：知識競賽、活動答題、征文等。
B.集中展示：橫幅標語、宣傳冊、宣傳折頁等。
C.人工宣介：營業(yè)場所宣貫、社區(qū)宣傳、咨詢講解等。
D.媒體推廣：音頻視頻、自媒體推送等。


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題反洗錢宣傳內容包括但不限于（）。

A.反洗錢法律法規(guī)及賦予宣傳對象的責任和義務
B.反洗錢境內外形勢和監(jiān)管要求
C.反洗錢合規(guī)文化警示教育
D.反洗錢配合打擊違法犯罪案例
E.反洗錢公民參與的方法、作用和意義
F.洗錢犯罪的危害與防范措施

2.多項選擇題反洗錢宣傳對象包括（）。

A.中國人民銀行員工
B.中國人民銀行客戶
C.中國人民銀行潛在客戶
D.社會公眾

4.多項選擇題反洗錢協查檔案包括但不限于（）等。

A.中國人民銀行及其省級分支機構反洗錢行政調查通知
B.現場調查人證件復印件
C.中國人民銀行內部反洗錢協查通知書
D.反洗錢協查報告、
E.反洗錢協查臺賬

5.多項選擇題配合監(jiān)管機構開展反洗錢現場調查流程是（）。

A.中國人民銀行及其省級分支機構依法開展反洗錢現場調查任務時，調查人員出示《中國人民銀行執(zhí)法證》和反洗錢行政調查通知書后，總分行合規(guī)部門協助開展反洗錢現場調查工作。
B.中國人民銀行及其省級分支機構開展反洗錢現場調查時，總分行相關業(yè)務條線部門應在合規(guī)部門的組織安排下完成反洗錢現場調查配合工作。
C.中國人民銀行及其省級分支機構反洗錢現場調查人員要求查閱、復制賬戶信息、交易記錄以及其他有關的紙質、電子或音像等資料時，總分行合規(guī)部門應即時向相關業(yè)務條線部門發(fā)出調閱資料通知，相關業(yè)務條線部門應在要求時限內予以提交。
D.中國人民銀行及其省級分支機構反洗錢現場調查結束后，各相關業(yè)務條線部門應清點調閱資料，保證資料已經歸還，無缺失情況。