多項選擇題反洗錢協(xié)查檔案包括但不限于（）等。

A.中國人民銀行及其省級分支機(jī)構(gòu)反洗錢行政調(diào)查通知
B.現(xiàn)場調(diào)查人證件復(fù)印件
C.中國人民銀行內(nèi)部反洗錢協(xié)查通知書
D.反洗錢協(xié)查報告、
E.反洗錢協(xié)查臺賬


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)開展反洗錢現(xiàn)場調(diào)查流程是（）。

A.中國人民銀行及其省級分支機(jī)構(gòu)依法開展反洗錢現(xiàn)場調(diào)查任務(wù)時，調(diào)查人員出示《中國人民銀行執(zhí)法證》和反洗錢行政調(diào)查通知書后，總分行合規(guī)部門協(xié)助開展反洗錢現(xiàn)場調(diào)查工作。
B.中國人民銀行及其省級分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時，總分行相關(guān)業(yè)務(wù)條線部門應(yīng)在合規(guī)部門的組織安排下完成反洗錢現(xiàn)場調(diào)查配合工作。
C.中國人民銀行及其省級分支機(jī)構(gòu)反洗錢現(xiàn)場調(diào)查人員要求查閱、復(fù)制賬戶信息、交易記錄以及其他有關(guān)的紙質(zhì)、電子或音像等資料時，總分行合規(guī)部門應(yīng)即時向相關(guān)業(yè)務(wù)條線部門發(fā)出調(diào)閱資料通知，相關(guān)業(yè)務(wù)條線部門應(yīng)在要求時限內(nèi)予以提交。
D.中國人民銀行及其省級分支機(jī)構(gòu)反洗錢現(xiàn)場調(diào)查結(jié)束后，各相關(guān)業(yè)務(wù)條線部門應(yīng)清點調(diào)閱資料，保證資料已經(jīng)歸還，無缺失情況。

3.多項選擇題中國人民銀行反洗錢協(xié)查遵循（）原則。

A.統(tǒng)一管理
B.分工負(fù)責(zé)
C.專人辦理
D.保證效率