A.中國人民銀行及其省級分支機(jī)構(gòu)依法開展反洗錢現(xiàn)場調(diào)查任務(wù)時(shí)，調(diào)查人員出示《中國人民銀行執(zhí)法證》和反洗錢行政調(diào)查通知書后，總分行合規(guī)部門協(xié)助開展反洗錢現(xiàn)場調(diào)查工作。
B.中國人民銀行及其省級分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時(shí)，總分行相關(guān)業(yè)務(wù)條線部門應(yīng)在合規(guī)部門的組織安排下完成反洗錢現(xiàn)場調(diào)查配合工作。
C.中國人民銀行及其省級分支機(jī)構(gòu)反洗錢現(xiàn)場調(diào)查人員要求查閱、復(fù)制賬戶信息、交易記錄以及其他有關(guān)的紙質(zhì)、電子或音像等資料時(shí)，總分行合規(guī)部門應(yīng)即時(shí)向相關(guān)業(yè)務(wù)條線部門發(fā)出調(diào)閱資料通知，相關(guān)業(yè)務(wù)條線部門應(yīng)在要求時(shí)限內(nèi)予以提交。
D.中國人民銀行及其省級分支機(jī)構(gòu)反洗錢現(xiàn)場調(diào)查結(jié)束后，各相關(guān)業(yè)務(wù)條線部門應(yīng)清點(diǎn)調(diào)閱資料，保證資料已經(jīng)歸還，無缺失情況。