單項(xiàng)選擇題針對跨境交易和一次性金融交易等較高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，應(yīng)在反洗錢監(jiān)控名單發(fā)生變更后的（）個(gè)工作日內(nèi)完成回溯性調(diào)查。
A.1
B.2
C.3
D.5
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1.多項(xiàng)選擇題他行對公客戶監(jiān)控對象篩查比對信息包括（）。
A.開戶行
B.客戶名稱
C.號碼
D.賬戶
2.多項(xiàng)選擇題中國人民銀行對公客戶監(jiān)控對象篩查比對信息包括（）。
A.客戶名稱
B.證件類型
C.號碼
D.賬戶
3.多項(xiàng)選擇題中國人民銀行對一次性金融服務(wù)監(jiān)控對象篩查比對信息包括（）。
A.客戶姓名
B.身份證件或者身份證明文件的種類
C.號碼
D.賬戶
4.多項(xiàng)選擇題監(jiān)控對象為自然人代辦人、債項(xiàng)擔(dān)保主體篩查比對信息包括（）。
A.客戶姓名
B.身份證件或者身份證明文件的種類
C.號碼
D.賬戶
5.多項(xiàng)選擇題監(jiān)控對象為中國人民銀行自然人篩查比對信息包括（）。
A.客戶姓名
B.身份證件或者身份證明文件的種類
C.號碼
D.賬戶
最新試題
憑證式國債到期約定轉(zhuǎn)存的相關(guān)銀行賬戶可以是投資者以外的個(gè)人銀行賬戶。
題型：判斷題
財(cái)政部負(fù)責(zé)從專家?guī)熘须S機(jī)抽取專家組成人數(shù)為奇數(shù)，且不少于（）人的評審委員。
題型：單項(xiàng)選擇題
儲蓄國債（憑證式）收款憑證有色底紋版使用了哪些技術(shù)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
柜面為客戶打印儲蓄國債（憑證式）回單后可不打印儲蓄國債（憑證式）收款憑證。
題型：判斷題
承銷團(tuán)成員為投資者辦理提前兌取、“中華人民共和國儲蓄國債（憑證式）收款憑證”的掛失補(bǔ)辦和開立財(cái)產(chǎn)證明時(shí)，不得向投資者收取手續(xù)費(fèi)。
題型：判斷題
財(cái)政部應(yīng)當(dāng)就報(bào)名參加國債承銷團(tuán)的金融機(jī)構(gòu)的（）情況征求人民銀行、證監(jiān)會(huì)、銀保監(jiān)會(huì)等部門意見。
題型：多項(xiàng)選擇題
專家現(xiàn)場評審時(shí)，哪些部門會(huì)派觀察員到場監(jiān)督？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
國債承銷團(tuán)成員應(yīng)具備以下（）基本條件。
題型：多項(xiàng)選擇題
儲蓄國債（憑證式）收款憑證的防偽特征有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
投資者辦理憑證式國債到期約定轉(zhuǎn)存后，不能辦理質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)。
題型：判斷題