A.客戶姓名
B.身份證件或者身份證明文件的種類
C.號(hào)碼
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A.客戶姓名
B.身份證件或者身份證明文件的種類
C.號(hào)碼
D.賬戶
A.客戶姓名
B.身份證件或者身份證明文件的種類
C.號(hào)碼
D.賬戶
A.出生日期
B.性別
C.注冊(cè)時(shí)間
D.國(guó)籍及所在地區(qū)
E.賬戶
A.柜面
B.網(wǎng)上銀行
C.電子銀行
D.自助設(shè)備
E.收單及業(yè)務(wù)處理
A.聯(lián)合國(guó)決議中所列的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單及發(fā)布的被制裁實(shí)體和個(gè)人。
B.美國(guó)、歐盟、英國(guó)、澳大利亞、香港等各國(guó)政府與地區(qū)、司法機(jī)構(gòu)發(fā)布的制裁名單、恐怖融資名單及其它限制類名單。
C.FATF發(fā)布的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)名單。
D.其他要求關(guān)注的名單。
最新試題
記賬式國(guó)債承銷團(tuán)評(píng)分指標(biāo)包括（）。
以下對(duì)儲(chǔ)蓄國(guó)債（憑證式）收款憑證的紙張使用描述正確的是（）。
以下儲(chǔ)蓄國(guó)債（憑證式）收款憑證背面版面字體規(guī)格正確的是（）。
儲(chǔ)蓄國(guó)債（憑證式）收款憑證號(hào)碼在紫外燈光下顯（），在紅外光源下顯（）。
憑證式國(guó)債到期約定轉(zhuǎn)存的儲(chǔ)蓄品種有（）。
憑證式國(guó)債到期約定轉(zhuǎn)存協(xié)議樣本應(yīng)由監(jiān)管部門(mén)統(tǒng)一制定，承銷機(jī)構(gòu)無(wú)權(quán)制定。
出現(xiàn)以下哪些行為，將被退出國(guó)債承銷團(tuán)？（）
投資者辦理憑證式國(guó)債到期約定轉(zhuǎn)存后，不能辦理質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)。
專家現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)，哪些部門(mén)會(huì)派觀察員到場(chǎng)監(jiān)督？（）
財(cái)政部應(yīng)當(dāng)會(huì)同有關(guān)部門(mén)提前公布國(guó)債承銷團(tuán)組建通知和國(guó)債承銷主協(xié)議范本。