多項選擇題境外名單來源是根據聯合國及各國政府正式公布的涉及洗錢、涉恐融資、制裁、執(zhí)法、外國政要與其他要求關注的名單，主要包括（）。

A.聯合國決議中所列的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單及發(fā)布的被制裁實體和個人。
B.美國、歐盟、英國、澳大利亞、香港等各國政府與地區(qū)、司法機構發(fā)布的制裁名單、恐怖融資名單及其它限制類名單。
C.FATF發(fā)布的高風險國家和地區(qū)名單。
D.其他要求關注的名單。


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1.多項選擇題境內名單來源是根據中國政府、中國人民銀行等發(fā)布或要求執(zhí)行的涉及洗錢、涉恐融資、制裁、執(zhí)法、外國政要和高風險國內公職人員、要求關注的名單，主要包括（）。

A.中國政府發(fā)布的或要求執(zhí)行的恐怖活動組織、恐怖活動人員名單。
B.中國人民銀行要求關注的其他涉嫌恐怖活動組織、恐怖活動人員名單。
C.中國公安部公布的“紅色通緝令”在逃人員名單；我國司法機關公布的各類執(zhí)法名單。
D.人民銀行規(guī)定的其他監(jiān)控對象及賬戶。
E.法律、行政法規(guī)對上述名單的監(jiān)控另有規(guī)定的，遵守其規(guī)定。

4.多項選擇題反洗錢名單監(jiān)控管理遵循（）原則。

A.依法合規(guī)
B.風險為本
C.動態(tài)管理
D.全面覆蓋
E.保密