單項(xiàng)選擇題檢查后續(xù)處理工作結(jié)束后，檢查組應(yīng)及時(shí)將整個(gè)反洗錢檢查過程中的相關(guān)資料進(jìn)行收集整理，分類排列、編號(hào)編目、裝盒處理等歸檔工作，遵循反洗錢資料管理有關(guān)規(guī)定，專人專卷妥善保存，保存期限至少（）。

A.1年
B.2年
C.3年
D.5年


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1.多項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行反洗錢檢查工作原則是（）。

A.統(tǒng)一部署
B.分級(jí)負(fù)責(zé)
C.查改結(jié)合
D.監(jiān)管報(bào)告

3.多項(xiàng)選擇題反洗錢保密信息按來源分為（）。

A.客戶信息和相關(guān)賬戶信息。包括但不限于：客戶身份基本信息、賬戶信息、交易對(duì)手、交易流水等。
B.反洗錢內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理信息。包括但不限于：客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、大額交易和可疑交易報(bào)告等。
C.協(xié)助監(jiān)管反洗錢行政調(diào)查（協(xié)查）、排查信息。包括但不限于：協(xié)查、排查的對(duì)象和內(nèi)容等。
D.反洗錢系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息。包括但不限于：異常交易監(jiān)測(cè)模型、規(guī)則、指標(biāo)等。
E.其它應(yīng)當(dāng)保守秘密的反洗錢事項(xiàng)。