A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
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A.依法合規(guī)
B.風(fēng)險(xiǎn)為本
C.動(dòng)態(tài)管理
D.全面覆蓋
E.保密
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
A.統(tǒng)一部署
B.分級(jí)負(fù)責(zé)
C.查改結(jié)合
D.監(jiān)管報(bào)告
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
A.客戶信息和相關(guān)賬戶信息。包括但不限于：客戶身份基本信息、賬戶信息、交易對(duì)手、交易流水等。
B.反洗錢內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理信息。包括但不限于：客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、大額交易和可疑交易報(bào)告等。
C.協(xié)助監(jiān)管反洗錢行政調(diào)查（協(xié)查）、排查信息。包括但不限于：協(xié)查、排查的對(duì)象和內(nèi)容等。
D.反洗錢系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息。包括但不限于：異常交易監(jiān)測(cè)模型、規(guī)則、指標(biāo)等。
E.其它應(yīng)當(dāng)保守秘密的反洗錢事項(xiàng)。
最新試題
財(cái)政部負(fù)責(zé)從專家?guī)熘须S機(jī)抽取專家組成人數(shù)為奇數(shù)，且不少于（）人的評(píng)審委員。
出現(xiàn)以下哪些行為，將被退出國(guó)債承銷團(tuán)？（）
中華人民共和國(guó)儲(chǔ)蓄國(guó)債（憑證式）收款憑證紙張中含有無(wú)色熒光纖維。
承銷團(tuán)成員為投資者辦理提前兌取、“中華人民共和國(guó)儲(chǔ)蓄國(guó)債（憑證式）收款憑證”的掛失補(bǔ)辦和開立財(cái)產(chǎn)證明時(shí)，不得向投資者收取手續(xù)費(fèi)。
儲(chǔ)蓄國(guó)債（憑證式）收款憑證的防偽特征有（）。
儲(chǔ)蓄國(guó)債（憑證式）收款憑證的印制規(guī)格為（）。
柜面為客戶打印儲(chǔ)蓄國(guó)債（憑證式）回單后可不打印儲(chǔ)蓄國(guó)債（憑證式）收款憑證。
新版憑證票樣無(wú)需送人行及財(cái)政部門進(jìn)行備案。
以下對(duì)儲(chǔ)蓄國(guó)債（憑證式）收款憑證的紙張使用描述正確的是（）。
新增網(wǎng)銀成員，如確定網(wǎng)銀銷售開始時(shí)間并向財(cái)政部、人行書面報(bào)告后，因自身原因無(wú)法按時(shí)開始，三年內(nèi)將不得開展儲(chǔ)蓄國(guó)債（電子式）網(wǎng)上銀行銷售業(yè)務(wù)。