多項(xiàng)選擇題分行業(yè)務(wù)條線部門應(yīng)按照()展業(yè)三原則辦理反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù),對(duì)經(jīng)辦客戶、賬戶及業(yè)務(wù)信息的真實(shí)性、完整性、有效性、合規(guī)性負(fù)責(zé)。

A.了解你的客戶
B.了解你的業(yè)務(wù)
C.盡職審查
D.動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)


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2.多項(xiàng)選擇題反洗錢名單監(jiān)控管理遵循()原則。

A.依法合規(guī)
B.風(fēng)險(xiǎn)為本
C.動(dòng)態(tài)管理
D.全面覆蓋
E.保密

4.多項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行反洗錢檢查工作原則是()。

A.統(tǒng)一部署
B.分級(jí)負(fù)責(zé)
C.查改結(jié)合
D.監(jiān)管報(bào)告