A.客戶姓名
B.身份證件或者身份證明文件的種類
C.號碼
D.賬戶
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A.出生日期
B.性別
C.注冊時(shí)間
D.國籍及所在地區(qū)
E.賬戶
A.柜面
B.網(wǎng)上銀行
C.電子銀行
D.自助設(shè)備
E.收單及業(yè)務(wù)處理
A.聯(lián)合國決議中所列的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單及發(fā)布的被制裁實(shí)體和個(gè)人。
B.美國、歐盟、英國、澳大利亞、香港等各國政府與地區(qū)、司法機(jī)構(gòu)發(fā)布的制裁名單、恐怖融資名單及其它限制類名單。
C.FATF發(fā)布的高風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)名單。
D.其他要求關(guān)注的名單。
A.中國政府發(fā)布的或要求執(zhí)行的恐怖活動(dòng)組織、恐怖活動(dòng)人員名單。
B.中國人民銀行要求關(guān)注的其他涉嫌恐怖活動(dòng)組織、恐怖活動(dòng)人員名單。
C.中國公安部公布的“紅色通緝令”在逃人員名單；我國司法機(jī)關(guān)公布的各類執(zhí)法名單。
D.人民銀行規(guī)定的其他監(jiān)控對象及賬戶。
E.法律、行政法規(guī)對上述名單的監(jiān)控另有規(guī)定的，遵守其規(guī)定。
A.了解你的客戶
B.了解你的業(yè)務(wù)
C.盡職審查
D.動(dòng)態(tài)監(jiān)測
最新試題
因人民法院判決將儲蓄國債（憑證式）資金扣劃給其他個(gè)人或者單位的，承銷團(tuán)成員劃轉(zhuǎn)后如有剩余，剩余部分按規(guī)定返還原投資者。
憑證式國債到期約定轉(zhuǎn)存的相關(guān)銀行賬戶可以是投資者以外的個(gè)人銀行賬戶。
“憑證式國債收款憑證”為投資者辦理約定轉(zhuǎn)存簽約、解約及本息款提取業(yè)務(wù)的其中一種有效憑證。
新增網(wǎng)銀成員，如確定網(wǎng)銀銷售開始時(shí)間并向財(cái)政部、人行書面報(bào)告后，因自身原因無法按時(shí)開始，三年內(nèi)將不得開展儲蓄國債（電子式）網(wǎng)上銀行銷售業(yè)務(wù)。
財(cái)政部應(yīng)當(dāng)會同有關(guān)部門提前公布國債承銷團(tuán)組建通知和國債承銷主協(xié)議范本。
國債承銷團(tuán)候選成員名單，通過（）公示。
各銷售網(wǎng)點(diǎn)可配備兼職人員向投資者提供現(xiàn)場咨詢服務(wù)。
以下對儲蓄國債（憑證式）收款憑證的紙張使用描述正確的是（）。
憑證式國債到期約定轉(zhuǎn)存協(xié)議樣本應(yīng)由監(jiān)管部門統(tǒng)一制定，承銷機(jī)構(gòu)無權(quán)制定。
記賬式國債承銷團(tuán)評分指標(biāo)包括（）。