多項選擇題監(jiān)控信息篩查順序是指監(jiān)控信息優(yōu)先比對監(jiān)控對象證件類型與證件號碼；其次比對監(jiān)控對象名稱及其他輔助信息，包括但不限于（）等信息（根據(jù)具體業(yè)務(wù)能夠獲取的監(jiān)控對象信息）。

A.出生日期
B.性別
C.注冊時間
D.國籍及所在地區(qū)
E.賬戶


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2.多項選擇題境外名單來源是根據(jù)聯(lián)合國及各國政府正式公布的涉及洗錢、涉恐融資、制裁、執(zhí)法、外國政要與其他要求關(guān)注的名單，主要包括（）。

A.聯(lián)合國決議中所列的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單及發(fā)布的被制裁實體和個人。
B.美國、歐盟、英國、澳大利亞、香港等各國政府與地區(qū)、司法機構(gòu)發(fā)布的制裁名單、恐怖融資名單及其它限制類名單。
C.FATF發(fā)布的高風險國家和地區(qū)名單。
D.其他要求關(guān)注的名單。

3.多項選擇題境內(nèi)名單來源是根據(jù)中國政府、中國人民銀行等發(fā)布或要求執(zhí)行的涉及洗錢、涉恐融資、制裁、執(zhí)法、外國政要和高風險國內(nèi)公職人員、要求關(guān)注的名單，主要包括（）。

A.中國政府發(fā)布的或要求執(zhí)行的恐怖活動組織、恐怖活動人員名單。
B.中國人民銀行要求關(guān)注的其他涉嫌恐怖活動組織、恐怖活動人員名單。
C.中國公安部公布的“紅色通緝令”在逃人員名單；我國司法機關(guān)公布的各類執(zhí)法名單。
D.人民銀行規(guī)定的其他監(jiān)控對象及賬戶。
E.法律、行政法規(guī)對上述名單的監(jiān)控另有規(guī)定的，遵守其規(guī)定。