A.客戶姓名
B.身份證件或者身份證明文件的種類
C.號(hào)碼
D.賬戶

A.出生日期
B.性別
C.注冊(cè)時(shí)間
D.國(guó)籍及所在地區(qū)
E.賬戶

A.柜面
B.網(wǎng)上銀行
C.電子銀行
D.自助設(shè)備
E.收單及業(yè)務(wù)處理

A.聯(lián)合國(guó)決議中所列的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單及發(fā)布的被制裁實(shí)體和個(gè)人。
B.美國(guó)、歐盟、英國(guó)、澳大利亞、香港等各國(guó)政府與地區(qū)、司法機(jī)構(gòu)發(fā)布的制裁名單、恐怖融資名單及其它限制類名單。
C.FATF發(fā)布的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)名單。
D.其他要求關(guān)注的名單。

A.中國(guó)政府發(fā)布的或要求執(zhí)行的恐怖活動(dòng)組織、恐怖活動(dòng)人員名單。
B.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他涉嫌恐怖活動(dòng)組織、恐怖活動(dòng)人員名單。
C.中國(guó)公安部公布的“紅色通緝令”在逃人員名單；我國(guó)司法機(jī)關(guān)公布的各類執(zhí)法名單。
D.人民銀行規(guī)定的其他監(jiān)控對(duì)象及賬戶。
E.法律、行政法規(guī)對(duì)上述名單的監(jiān)控另有規(guī)定的，遵守其規(guī)定。