多項選擇題反洗錢協(xié)查是指中國人民銀行各級機構(gòu)配合中國人民銀行對有關(guān)（）等所涉及的中國人民銀行客戶信息或交易等情況的調(diào)查和反饋，并采取相關(guān)風險控制措施的反洗錢管理活動。
A.恐怖活動
B.金融制裁
C.洗錢犯罪
D.可疑交易
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1.單項選擇題中國人民銀行開展反洗錢回溯性調(diào)查的相關(guān)工作記錄至少應(yīng)當完整保存（）。
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
2.單項選擇題針對跨境交易和一次性金融交易等較高風險業(yè)務(wù)，應(yīng)在反洗錢監(jiān)控名單發(fā)生變更后的（）個工作日內(nèi)完成回溯性調(diào)查。
A.1
B.2
C.3
D.5
3.多項選擇題他行對公客戶監(jiān)控對象篩查比對信息包括（）。
A.開戶行
B.客戶名稱
C.號碼
D.賬戶
4.多項選擇題中國人民銀行對公客戶監(jiān)控對象篩查比對信息包括（）。
A.客戶名稱
B.證件類型
C.號碼
D.賬戶
5.多項選擇題中國人民銀行對一次性金融服務(wù)監(jiān)控對象篩查比對信息包括（）。
A.客戶姓名
B.身份證件或者身份證明文件的種類
C.號碼
D.賬戶
最新試題
儲蓄國債（憑證式）收款憑證的無色底紋使用無色雙激發(fā)油墨，在紫外燈光下顯（）。
題型：單項選擇題
柜面為客戶打印儲蓄國債（憑證式）回單后可不打印儲蓄國債（憑證式）收款憑證。
題型：判斷題
新增網(wǎng)銀成員，如確定網(wǎng)銀銷售開始時間并向財政部、人行書面報告后，因自身原因無法按時開始，三年內(nèi)將不得開展儲蓄國債（電子式）網(wǎng)上銀行銷售業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
財政部應(yīng)按照（）原則，對記賬式國債承銷團成員履約情況進行綜合排名。
題型：多項選擇題
約定轉(zhuǎn)存的儲蓄存款品種應(yīng)包括活期及其他期限的儲蓄存款。
題型：判斷題
以下儲蓄國債（憑證式）收款憑證背面版面字體規(guī)格正確的是（）。
題型：多項選擇題
出現(xiàn)以下哪些行為，將被退出國債承銷團？（）
題型：多項選擇題
投資者辦理憑證式國債到期約定轉(zhuǎn)存后，不能辦理質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
承銷機構(gòu)應(yīng)在憑證式國債收款憑證上明示簽約、解約及變更情況。
題型：判斷題
憑證式國債到期約定轉(zhuǎn)存協(xié)議樣本應(yīng)由監(jiān)管部門統(tǒng)一制定，承銷機構(gòu)無權(quán)制定。
題型：判斷題