A.當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。
B.非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項劃轉(zhuǎn)。
C.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內(nèi)款項劃轉(zhuǎn)。
D.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的跨境款項劃轉(zhuǎn)。
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你可能感興趣的試題
A.全面性
B.有效性
C.時效性
D.風(fēng)險為本
A.反洗錢法律法規(guī)及賦予培訓(xùn)對象的責(zé)任和義務(wù)
B.反洗錢境內(nèi)外形勢和監(jiān)管要求
C.反洗錢內(nèi)控管理制度、工作機(jī)制和職責(zé)分工
D.反洗錢風(fēng)險管理識別、評估、監(jiān)測、分析、報告
E.反洗錢政策法規(guī)與管理實(shí)踐
F.反洗錢可疑交易監(jiān)測分析與操作實(shí)務(wù)
A.監(jiān)管培訓(xùn)
B.內(nèi)部培訓(xùn)
C.外部培訓(xùn)
D.網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)
A.文化活動：知識競賽、活動答題、征文等。
B.集中展示：橫幅標(biāo)語、宣傳冊、宣傳折頁等。
C.人工宣介：營業(yè)場所宣貫、社區(qū)宣傳、咨詢講解等。
D.媒體推廣：音頻視頻、自媒體推送等。
A.反洗錢法律法規(guī)及賦予宣傳對象的責(zé)任和義務(wù)
B.反洗錢境內(nèi)外形勢和監(jiān)管要求
C.反洗錢合規(guī)文化警示教育
D.反洗錢配合打擊違法犯罪案例
E.反洗錢公民參與的方法、作用和意義
F.洗錢犯罪的危害與防范措施
最新試題
出現(xiàn)以下哪些行為，將被退出國債承銷團(tuán)？（）
財政部應(yīng)當(dāng)就報名參加國債承銷團(tuán)的金融機(jī)構(gòu)的（）情況征求人民銀行、證監(jiān)會、銀保監(jiān)會等部門意見。
因人民法院判決將儲蓄國債（憑證式）資金扣劃給其他個人或者單位的，承銷團(tuán)成員劃轉(zhuǎn)后如有剩余，剩余部分按規(guī)定返還原投資者。
財政部負(fù)責(zé)從專家?guī)熘须S機(jī)抽取專家組成人數(shù)為奇數(shù)，且不少于（）人的評審委員。
新增網(wǎng)銀成員，如確定網(wǎng)銀銷售開始時間并向財政部、人行書面報告后，因自身原因無法按時開始，三年內(nèi)將不得開展儲蓄國債（電子式）網(wǎng)上銀行銷售業(yè)務(wù)。
儲蓄國債（憑證式）收款憑證有色底紋版使用了哪些技術(shù)？（）
財政部應(yīng)當(dāng)會同有關(guān)部門提前公布國債承銷團(tuán)組建通知和國債承銷主協(xié)議范本。
儲蓄國債（憑證式）收款憑證的防偽特征有（）。
各銷售網(wǎng)點(diǎn)可配備兼職人員向投資者提供現(xiàn)場咨詢服務(wù)。
憑證式國債到期約定轉(zhuǎn)存協(xié)議樣本應(yīng)由監(jiān)管部門統(tǒng)一制定，承銷機(jī)構(gòu)無權(quán)制定。