A.反洗錢法律法規(guī)及賦予培訓(xùn)對(duì)象的責(zé)任和義務(wù)
B.反洗錢境內(nèi)外形勢(shì)和監(jiān)管要求
C.反洗錢內(nèi)控管理制度、工作機(jī)制和職責(zé)分工
D.反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、分析、報(bào)告
E.反洗錢政策法規(guī)與管理實(shí)踐
F.反洗錢可疑交易監(jiān)測(cè)分析與操作實(shí)務(wù)

A.監(jiān)管培訓(xùn)
B.內(nèi)部培訓(xùn)
C.外部培訓(xùn)
D.網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)

A.文化活動(dòng)：知識(shí)競(jìng)賽、活動(dòng)答題、征文等。
B.集中展示：橫幅標(biāo)語(yǔ)、宣傳冊(cè)、宣傳折頁(yè)等。
C.人工宣介：營(yíng)業(yè)場(chǎng)所宣貫、社區(qū)宣傳、咨詢講解等。
D.媒體推廣：音頻視頻、自媒體推送等。

A.反洗錢法律法規(guī)及賦予宣傳對(duì)象的責(zé)任和義務(wù)
B.反洗錢境內(nèi)外形勢(shì)和監(jiān)管要求
C.反洗錢合規(guī)文化警示教育
D.反洗錢配合打擊違法犯罪案例
E.反洗錢公民參與的方法、作用和意義
F.洗錢犯罪的危害與防范措施

A.中國(guó)人民銀行員工
B.中國(guó)人民銀行客戶
C.中國(guó)人民銀行潛在客戶
D.社會(huì)公眾