你可能感興趣的試題

單項選擇題

按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，交易一方為、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。（）

A.自然人；境內(nèi)交易
B.自然人；跨境交易
C.法人；境內(nèi)交易
D.法人；跨境交易

單項選擇題

按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，以下說法正確的是（）。

A.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑
B.自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑
C.自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織匯款的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑
D.自然人經(jīng)常存入境外開立的旅行支票的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑

根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立客戶身份識別制度，按照規(guī)定了解客戶的（）。 （1）交易性質(zhì)（2）交易目的（3）交易的受益人（4）交易的資金風(fēng)險

你可能感興趣的試題

按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，交易一方為、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。（）

按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，以下說法正確的是（）。

根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立客戶身份識別制度，按照規(guī)定了解客戶的（）。
（1）交易性質(zhì)（2）交易目的（3）交易的受益人（4）交易的資金風(fēng)險

按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，交易一方為、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。（）

按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，以下說法正確的是（）。