根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定,與()嚴重地區(qū)客戶之間的資金往來活動在短期內明細增多的,金融機構應當報告可疑交易。 (1)販毒(2)走私(3)恐怖活動(4)賭博
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按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》,以下說法錯誤的是()。 (1)對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,金融機構應分別提交大額交易報告和可疑交易報告 (2)對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,金融機構只需提交可疑交易報告 (3)交易同時符合兩項以上大額交易標準的,金融機構應當分別提交大額交易報告 (4)交易同時符合兩項以上大額交易標準的,金融機構只需提交其中一項大額交易報告
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根據(jù)《進一步加強中國銀行反洗錢工作的若干要求》,對于聯(lián)合國制裁決議我中國銀行應采取以下政策()。 (1)嚴格執(zhí)行聯(lián)合國安理會有關制裁的決議 (2)一經發(fā)現(xiàn)涉及制裁名單中機構和個人的交易,應作為可疑交易立即報告 (3)一經發(fā)現(xiàn)涉及制裁名單中機構和個人的交易,應采取凍結措施 (4)不得為涉嫌洗錢、恐怖融資、大規(guī)模殺傷性武器的機構或個人提供任何金融服務
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