多項(xiàng)選擇題

委托劃轉(zhuǎn)稅款協(xié)議書的簽約流程（）。

A.納稅人到稅務(wù)部門（國稅、地稅）領(lǐng)取蓋有主管稅務(wù)機(jī)關(guān)印章的一式三份《委托劃轉(zhuǎn)稅款協(xié)議書》
B.納稅人持《委托劃轉(zhuǎn)稅款協(xié)議書》到開戶銀行辦理繳稅賬戶確認(rèn)手續(xù)
C.納稅人將《委托劃轉(zhuǎn)稅款協(xié)議書》交回主管稅務(wù)機(jī)關(guān)一份
D.納稅人如實(shí)填寫《委托劃轉(zhuǎn)稅款協(xié)議書》

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多項(xiàng)選擇題

下列哪項(xiàng)交易發(fā)生時(shí)，必須作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告（）

A.法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取匯款
B.自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
C.與來自于販毒、走私、恐怖活動(dòng)、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動(dòng)在短期內(nèi)明顯增多，或者頻繁發(fā)生大量資金收付
D.提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符

多項(xiàng)選擇題

按照《齊魯銀行會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范基本要求》的規(guī)定，下列哪些說法是不正確的（）

A.對(duì)收款人賬號(hào)、戶名不符的來賬款項(xiàng)，必須經(jīng)匯款行查復(fù)確認(rèn)賬號(hào)、戶名相符后，方可入賬。
B.營業(yè)室主任必須監(jiān)督柜員尾箱現(xiàn)金、重要空白憑證復(fù)點(diǎn)情況，對(duì)于每日要求清零的內(nèi)部賬戶或其他賬戶，進(jìn)行檢查
C.交換提入的票據(jù)需辦理退票，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未向原提出行退票的，可以晚退一次
D.可以根據(jù)客戶要求電話查詢賬戶余額

委托劃轉(zhuǎn)稅款協(xié)議書的簽約流程（）。

你可能感興趣的試題

下列哪項(xiàng)交易發(fā)生時(shí)，必須作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告（）

按照《齊魯銀行會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范基本要求》的規(guī)定，下列哪些說法是不正確的（）

委托劃轉(zhuǎn)稅款協(xié)議書的簽約流程（）。

下列哪項(xiàng)交易發(fā)生時(shí)，必須作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告（）

按照《齊魯銀行會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范基本要求》的規(guī)定，下列哪些說法是不正確的（）