多項(xiàng)選擇題

在業(yè)務(wù)存續(xù)期間，對(duì)個(gè)人客戶身份的了解，還可要求客戶提供以下哪些材料，進(jìn)一步識(shí)別客戶身份（）

A.在職證明
B.完稅證明
C.單位出具的收入證明
D.駕駛證

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作管理辦法》規(guī)定，保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司和保險(xiǎn)專業(yè)代理公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)當(dāng)以保單實(shí)名制為基礎(chǔ)，按照（）的工作原則，切實(shí)提高反洗錢內(nèi)控水平。

A.客戶資料完整
B.交易記錄可查
C.資金流轉(zhuǎn)規(guī)范
D.身份識(shí)別到位

多項(xiàng)選擇題

洗錢方式可以被歸納為以下哪幾種（）

A.利用金融機(jī)構(gòu)洗錢
B.通過(guò)賭博方式
C.通過(guò)投資辦產(chǎn)業(yè)的方式洗錢
D.通過(guò)市場(chǎng)的商品交易活動(dòng)