<ul id="k6qeg"></ul>

<del id="k6qeg"></del>

多項選擇題

洗錢方式可以被歸納為以下哪幾種（）

A.利用金融機構洗錢
B.通過賭博方式
C.通過投資辦產業(yè)的方式洗錢
D.通過市場的商品交易活動

你可能感興趣的試題

多項選擇題

以下哪些個人因素屬于客戶洗錢風險分類的參考因素（）

A.外國政要、政黨要員、國企高管、司法和軍事高級官員
B.被聯(lián)合國、政府部門等列入黑名單的客戶
C.已經或正在接受行政或司法調查的客戶
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪記錄的客戶

多項選擇題

反洗錢內部控制制度中的核心管理制度包括（）

A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報告制度
D.反洗錢保密制度

<fieldset id="s6cym"></fieldset>

<fieldset id="s6cym"><input id="s6cym"></input></fieldset>

<fieldset id="s6cym"><table id="s6cym"></table></fieldset>