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單項(xiàng)選擇題

重新識(shí)別客戶身份后，對(duì)于洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，銀行應(yīng)（）。

A、不必調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B、定期調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C、及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D、下一次辦理業(yè)務(wù)時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)要求其境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)在駐在國(guó)家（地區(qū)）法律規(guī)定允許的范圍內(nèi)，執(zhí)行《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的有關(guān)要求，如果該辦法的要求比駐在國(guó)家（地區(qū)）的相關(guān)規(guī)定更為嚴(yán)格，但駐在國(guó)家（地區(qū)）法律禁止或者限制境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)實(shí)施本辦法，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。

A、向中國(guó)人民銀行報(bào)告
B、遵守駐在國(guó)家（地區(qū)）規(guī)定
C、執(zhí)行《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求
D、向國(guó)務(wù)院報(bào)告

單項(xiàng)選擇題

甲某是個(gè)股民，最近他看好某只股票，認(rèn)為其很有上漲潛力，決定大量購(gòu)買，于是他從丙銀行轉(zhuǎn)帳60萬(wàn)轉(zhuǎn)入其在乙證券公司的證券賬戶購(gòu)買該股票，這筆交易（）。

A、應(yīng)當(dāng)由乙證券公司向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告
B、應(yīng)當(dāng)由丙銀行向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告
C、應(yīng)當(dāng)由乙證券公司和丙銀行分別向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告
D、由乙證券公司和丙銀行任意一方向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告

重新識(shí)別客戶身份后，對(duì)于洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，銀行應(yīng)（）。

你可能感興趣的試題

甲某是個(gè)股民，最近他看好某只股票，認(rèn)為其很有上漲潛力，決定大量購(gòu)買，于是他從丙銀行轉(zhuǎn)帳60萬(wàn)轉(zhuǎn)入其在乙證券公司的證券賬戶購(gòu)買該股票，這筆交易（）。

重新識(shí)別客戶身份后，對(duì)于洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，銀行應(yīng)（）。

甲某是個(gè)股民，最近他看好某只股票，認(rèn)為其很有上漲潛力，決定大量購(gòu)買，于是他從丙銀行轉(zhuǎn)帳60萬(wàn)轉(zhuǎn)入其在乙證券公司的證券賬戶購(gòu)買該股票，這筆交易（）。