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單項(xiàng)選擇題

在非面對面業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)某賬戶資金往來存可疑的，銀行應(yīng)及時調(diào)整其客戶風(fēng)險(xiǎn)等級分類并（）。

A、加強(qiáng)身份識別措施強(qiáng)度
B、終止交易
C、報(bào)告客戶可疑交易行為
D、拒絕交易

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

重新識別客戶身份后，對于洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級，銀行應(yīng)（）。

A、不必調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級
B、定期調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級
C、及時調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級
D、下一次辦理業(yè)務(wù)時調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)要求其境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)在駐在國家（地區(qū)）法律規(guī)定允許的范圍內(nèi)，執(zhí)行《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的有關(guān)要求，如果該辦法的要求比駐在國家（地區(qū)）的相關(guān)規(guī)定更為嚴(yán)格，但駐在國家（地區(qū)）法律禁止或者限制境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)實(shí)施本辦法，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。

A、向中國人民銀行報(bào)告
B、遵守駐在國家（地區(qū)）規(guī)定
C、執(zhí)行《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求
D、向國務(wù)院報(bào)告

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