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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報(bào)其總部，由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個機(jī)構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后（）以電子方式報(bào)送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

A.5個工作日內(nèi)
B.6個工作日內(nèi)
C.10個工作日內(nèi)
D.及時(shí)

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單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法中對于“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生（）次以上。
A、2
B、3
C、5
D、10
單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）罰款。
A.1萬以上5萬以下
B.5萬以下20萬以下
C.20萬以上50萬以下
D.50萬以上500萬以下

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