你可能感興趣的試題

收單行應(yīng)禁止發(fā)展（）商戶。

A.已被列入各級政府部門或銀行卡組織不良信息系統(tǒng)或禁止發(fā)展名單的商戶
B.商戶法定代表人（負責(zé)人）在監(jiān)管部門相關(guān)征信系統(tǒng)中存在嚴重不良信息，或在銀行卡組織等風(fēng)險信息系統(tǒng)中留有風(fēng)險信息的商戶
C.違規(guī)套現(xiàn)、非法洗錢的商戶

多項選擇題

以下屬于對外資銀行客戶開展反洗錢合規(guī)審核的內(nèi)容的是（）。

A.客戶盡職調(diào)查措施
B.風(fēng)險評估
C.可疑交易監(jiān)測

《反洗錢法》規(guī)定的“洗錢罪”主要針對以下哪些違法所得。（）

你可能感興趣的試題

收單行應(yīng)禁止發(fā)展（）商戶。

以下屬于對外資銀行客戶開展反洗錢合規(guī)審核的內(nèi)容的是（）。

《反洗錢法》規(guī)定的“洗錢罪”主要針對以下哪些違法所得。（）

收單行應(yīng)禁止發(fā)展（）商戶。

以下屬于對外資銀行客戶開展反洗錢合規(guī)審核的內(nèi)容的是（）。