A.保證金性質(zhì)
B.保證金是否仍在擔(dān)保期間
C.相關(guān)法律法規(guī)與有權(quán)機(jī)關(guān)溝通確認(rèn)保證金能否扣劃
D.《協(xié)助扣劃存款通知書(shū)》上的義務(wù)人與所依據(jù)的法律文書(shū)上的義務(wù)人為同一人

A.入客戶(hù)賬
B.入網(wǎng)點(diǎn)過(guò)渡賬戶(hù)
C.轉(zhuǎn)網(wǎng)內(nèi)往來(lái)
D.入應(yīng)解匯款及臨時(shí)存款

A.保證金優(yōu)先受償或業(yè)務(wù)終止注銷(xiāo)賬戶(hù)時(shí)，由客戶(hù)部門(mén)出具《保證金存入/支付/銷(xiāo)戶(hù)通知書(shū)》或《保證金批量銷(xiāo)戶(hù)通知書(shū)》交開(kāi)戶(hù)行
B.審核《保證金存入/支付/銷(xiāo)戶(hù)通知書(shū)》或《保證金批量銷(xiāo)戶(hù)通知書(shū)》填寫(xiě)的客戶(hù)名稱(chēng)、賬號(hào)等要素是否有涂改，客戶(hù)經(jīng)理簽名、客戶(hù)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名等是否齊全
C.審核保證金轉(zhuǎn)入的對(duì)方賬戶(hù)，需要通過(guò)過(guò)渡賬戶(hù)處理，根據(jù)《保證金存入/支付/銷(xiāo)戶(hù)通知書(shū)》或《保證金批量銷(xiāo)戶(hù)通知書(shū)》填制相應(yīng)原始憑證供核銷(xiāo)過(guò)渡資金柜員使用
D.開(kāi)戶(hù)行內(nèi)勤行長(zhǎng)審核《保證金存入/支付/銷(xiāo)戶(hù)通知書(shū)》或《保證金批量銷(xiāo)戶(hù)通知書(shū)》簽章同意后，交柜員進(jìn)行交易處理

A.保證金賬戶(hù)資金客戶(hù)不得自由使用，開(kāi)戶(hù)行不得出售支付結(jié)算工具，只能依據(jù)客戶(hù)部門(mén)通知進(jìn)行退還或支付。
B.保證金賬戶(hù)不允許通存通兌，只能轉(zhuǎn)賬支取，不得透支
C.保證金支付的轉(zhuǎn)入賬戶(hù)類(lèi)型為結(jié)算賬戶(hù)時(shí)，結(jié)算賬戶(hù)與保證金賬戶(hù)必須屬于同一客戶(hù)
D.當(dāng)定期保證金支付后的余額不足起存金額時(shí)，必須進(jìn)行銷(xiāo)戶(hù)交易
E.定期保證金賬戶(hù)可以多次部提

A.客戶(hù)部門(mén)提供《個(gè)人信貸業(yè)務(wù)要素變更申請(qǐng)/審批表》
B.《個(gè)人信貸業(yè)務(wù)要素變更申請(qǐng)/審批表》中申請(qǐng)要素是否齊全、有無(wú)涂改；簽章是否齊全（包括借款人簽字、調(diào)查/審核/審批人員簽章）
C.查詢(xún)是否關(guān)聯(lián)存貸通合約。如果貸款合約關(guān)聯(lián)了存貸通合約則不允許執(zhí)行要素調(diào)整交易
D.審查無(wú)誤后，將《個(gè)人信貸業(yè)務(wù)要素變更申請(qǐng)/審批表》交內(nèi)勤行長(zhǎng)審核簽章