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客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的,客戶在合理期限內(nèi)更新的,金融機構(gòu)應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。
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客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的,應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。
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客戶通過在境內(nèi)金融機構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易,由開立賬戶的金融機構(gòu)或者發(fā)卡銀行報告。
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