A.客戶(hù)身份、職業(yè)
B.資金來(lái)源、資金金額
C.交易目的
D.交易背景

A.因遠(yuǎn)程柜面設(shè)備相關(guān)責(zé)任人故意或自身疏忽，違反設(shè)備安全管理要求造成不良后果或?qū)е嘛L(fēng)險(xiǎn)案件。
B.未妥善保管重要空白憑證，或?qū)χ匾瞻讘{證進(jìn)行仿冒、克隆等重大風(fēng)險(xiǎn)事件。
C.未履行客戶(hù)身份識(shí)別職責(zé)，或涉嫌協(xié)助客戶(hù)仿冒進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理。
D.其他未按照本辦法執(zhí)行導(dǎo)致的違規(guī)事項(xiàng)。

A.為了利益，與客戶(hù)合謀違規(guī)操作
B.與自身利益沖突時(shí)，沒(méi)有堅(jiān)持規(guī)章制度
C.盜用客戶(hù)信息
D.代客戶(hù)填寫(xiě)信息

A.在PAD的設(shè)置界面，確認(rèn)WIFI是否可以和外設(shè)正常連接。
B.通過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)檢查身份證芯片模塊。
C.通過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)檢查IC卡讀取芯片。
D.通過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)檢查磁條卡刷磁條來(lái)讀取信息。

A.請(qǐng)先確定業(yè)務(wù)時(shí)否已受理成功。
B.與上級(jí)支行運(yùn)營(yíng)確定憑證系統(tǒng)卡狀態(tài)，判斷該憑證是否在尾箱。
C.和上級(jí)支行確認(rèn)卡信息是否已在客戶(hù)名下。
D.請(qǐng)檢查網(wǎng)絡(luò)狀況，并更換網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)嘗試業(yè)務(wù)辦理。