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重點(diǎn)可疑交易報(bào)告核對(duì)及處理狀態(tài)報(bào)告表應(yīng)報(bào)送本季度實(shí)際接收可疑報(bào)告份數(shù)。
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銀行和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立涉案賬戶查詢、止付、凍結(jié)7*24小時(shí)緊急聯(lián)系人機(jī)制。
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判斷題
義務(wù)機(jī)構(gòu)在充分評(píng)估政府間國(guó)際組織、外國(guó)政府駐華使領(lǐng)館及辦事處等機(jī)構(gòu)及組織風(fēng)險(xiǎn)狀況基礎(chǔ)上,可以將其負(fù)責(zé)人視同為受益所有人。
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