判斷題對反洗錢監(jiān)控結(jié)果為“疑似”的，各機(jī)構(gòu)須進(jìn)行審核和人工甄別；對反洗錢監(jiān)控結(jié)果為“命中”的，應(yīng)根據(jù)分析確認(rèn)的名單類型（涉恐類、執(zhí)法類、政要類、敏感國家與地區(qū)制裁類等）采取相應(yīng)的名單監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用，包括但不限于停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用，暫停金融交易，拒絕轉(zhuǎn)移與凍結(jié)金融資產(chǎn)等相應(yīng)的交易限制措施；對反洗錢監(jiān)控結(jié)果為“未命中”的，可繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)。

您可能感興趣的試卷