判斷題以電子形式保存的反洗錢保密信息,應以加密文檔形式予以妥善保存,重要信息應予以備份。以紙質文檔形式保存的反洗錢工作資料,應專柜(箱)保存。
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5.多項選擇題洗錢風險管理是在反洗錢管理組織架構和職責分工下,按照風險管理程序對洗錢風險進行的有效管理,制定統(tǒng)一的洗錢風險管理策略、偏好、政策和程序,洗錢風險管理程序主要包括風險()與報告等。
A.識別
B.評估
C.盡調
D.監(jiān)測
最新試題
18歲以下投資者應當由監(jiān)護人代理認購儲蓄國債(憑證式)。
題型:判斷題
以下對儲蓄國債(憑證式)收款憑證的紙張使用描述正確的是()。
題型:多項選擇題
儲蓄國債(憑證式)收款憑證有色底紋版使用了哪些技術?()
題型:多項選擇題
約定轉存的儲蓄存款品種應包括活期及其他期限的儲蓄存款。
題型:判斷題
因人民法院判決將儲蓄國債(憑證式)資金扣劃給其他個人或者單位的,承銷團成員劃轉后如有剩余,剩余部分按規(guī)定返還原投資者。
題型:判斷題
儲蓄國債承銷團公示期為()。
題型:單項選擇題
新增網(wǎng)銀成員,如確定網(wǎng)銀銷售開始時間并向財政部、人行書面報告后,因自身原因無法按時開始,三年內將不得開展儲蓄國債(電子式)網(wǎng)上銀行銷售業(yè)務。
題型:判斷題
承銷團成員為投資者辦理提前兌取、“中華人民共和國儲蓄國債(憑證式)收款憑證”的掛失補辦和開立財產證明時,不得向投資者收取手續(xù)費。
題型:判斷題
投資者可憑國債收款憑證及有效身份證到任意營業(yè)網(wǎng)點提前兌取期持有的儲蓄國債(憑證式)。
題型:判斷題
憑證式國債到期約定轉存協(xié)議樣本應由監(jiān)管部門統(tǒng)一制定,承銷機構無權制定。
題型:判斷題