判斷題全中國人民銀行各級分支機構反洗錢系統用戶應確保一人一個賬號,不得借用、混用賬號,避免出現冗余用戶、非實名用戶、超權限用戶,員工崗位變動時應及時調整系統用戶權限,防止系統登錄密碼泄露和丟失。
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4.多項選擇題洗錢風險管理是在反洗錢管理組織架構和職責分工下,按照風險管理程序對洗錢風險進行的有效管理,制定統一的洗錢風險管理策略、偏好、政策和程序,洗錢風險管理程序主要包括風險()與報告等。
A.識別
B.評估
C.盡調
D.監(jiān)測
5.多項選擇題中國人民銀行按照“三道防線”風險管理原則履行反洗錢職責。第一道防線為()等業(yè)務條線。
A.客戶
B.產品
C.服務
D.營銷
最新試題
財政部應當就報名參加國債承銷團的金融機構的()情況征求人民銀行、證監(jiān)會、銀保監(jiān)會等部門意見。
題型:多項選擇題
在承銷團成員開辦約定轉存業(yè)務前,當地國庫部門應認真審核其制度辦法、業(yè)務流程、協議等本文。
題型:判斷題
財政部應當會同有關部門提前公布國債承銷團組建通知和國債承銷主協議范本。
題型:判斷題
以下儲蓄國債(憑證式)收款憑證背面版面字體規(guī)格正確的是()。
題型:多項選擇題
儲蓄國債(憑證式)收款憑證號碼在紫外燈光下顯(),在紅外光源下顯()。
題型:單項選擇題
因人民法院判決將儲蓄國債(憑證式)資金扣劃給其他個人或者單位的,承銷團成員劃轉后如有剩余,剩余部分按規(guī)定返還原投資者。
題型:判斷題
儲蓄國債(憑證式)收款憑證的印制規(guī)格為()。
題型:單項選擇題
憑證式國債到期約定轉存的儲蓄品種有()。
題型:多項選擇題
儲蓄國債承銷團公示期為()。
題型:單項選擇題
憑證式國債到期約定轉存協議樣本應由監(jiān)管部門統一制定,承銷機構無權制定。
題型:判斷題