多項選擇題洗錢風(fēng)險管理是在反洗錢管理組織架構(gòu)和職責(zé)分工下，按照風(fēng)險管理程序?qū)ο村X風(fēng)險進(jìn)行的有效管理，制定統(tǒng)一的洗錢風(fēng)險管理策略、偏好、政策和程序，洗錢風(fēng)險管理程序主要包括風(fēng)險（）與報告等。

A.識別
B.評估
C.盡調(diào)
D.監(jiān)測


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2.多項選擇題中國人民銀行反洗錢管理遵循（）原則。

A.全面性
B.獨立性
C.匹配性
D.有效性

3.多項選擇題中國人民銀行反洗錢違規(guī)舉報要求（）。

A.舉報人對所舉報的問題要實事求是，詳實準(zhǔn)確，盡力提供相關(guān)的證據(jù)。
B.舉報人不得借舉報捏造事實，誣陷他人。
C.對重大問題或重大事件，本級合規(guī)部門不及時受理或不便受理的，舉報人可直接向上級機(jī)構(gòu)進(jìn)行舉報。
D.鼓勵真實署名舉報，匿名舉報必須內(nèi)容詳實，證據(jù)充分，不得捏造事實，誣陷他人，嚴(yán)禁盜用該單位其他人名義進(jìn)行虛假舉報。

4.多項選擇題以下（）屬于中國人民銀行反洗錢違規(guī)舉報內(nèi)容。

A.未按規(guī)定執(zhí)行客戶身份識別制度的。
B.未按規(guī)定執(zhí)行客戶身份資料及交易記錄保存的。
C.未按規(guī)定開展客戶盡職調(diào)查的。
D.未按規(guī)定執(zhí)行大額和可疑交易報告的。
E.未按規(guī)定執(zhí)行反洗錢保密要求的。
F.拒絕、阻礙反洗錢調(diào)查、檢查的，或者拒絕提供調(diào)查材料或故意提供虛假材料等違規(guī)行為。
G.有合理理由懷疑系統(tǒng)內(nèi)員工參與或協(xié)助洗錢犯罪的違規(guī)行為。

5.多項選擇題中國人民銀行反洗錢違規(guī)舉報遵循（）原則。

A.實事求是
B.保密
C.鼓勵舉報
D.嚴(yán)懲違規(guī)