多項選擇題中國人民銀行反洗錢違規(guī)舉報要求（）。

A.舉報人對所舉報的問題要實事求是，詳實準(zhǔn)確，盡力提供相關(guān)的證據(jù)。
B.舉報人不得借舉報捏造事實，誣陷他人。
C.對重大問題或重大事件，本級合規(guī)部門不及時受理或不便受理的，舉報人可直接向上級機構(gòu)進行舉報。
D.鼓勵真實署名舉報，匿名舉報必須內(nèi)容詳實，證據(jù)充分，不得捏造事實，誣陷他人，嚴禁盜用該單位其他人名義進行虛假舉報。


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1.多項選擇題以下（）屬于中國人民銀行反洗錢違規(guī)舉報內(nèi)容。

A.未按規(guī)定執(zhí)行客戶身份識別制度的。
B.未按規(guī)定執(zhí)行客戶身份資料及交易記錄保存的。
C.未按規(guī)定開展客戶盡職調(diào)查的。
D.未按規(guī)定執(zhí)行大額和可疑交易報告的。
E.未按規(guī)定執(zhí)行反洗錢保密要求的。
F.拒絕、阻礙反洗錢調(diào)查、檢查的，或者拒絕提供調(diào)查材料或故意提供虛假材料等違規(guī)行為。
G.有合理理由懷疑系統(tǒng)內(nèi)員工參與或協(xié)助洗錢犯罪的違規(guī)行為。

2.多項選擇題中國人民銀行反洗錢違規(guī)舉報遵循（）原則。

A.實事求是
B.保密
C.鼓勵舉報
D.嚴懲違規(guī)

3.多項選擇題中國人民銀行反洗錢信息系統(tǒng)建設(shè)、維護、使用遵循（）原則。

A.全面覆蓋
B.風(fēng)險為本
C.持續(xù)建設(shè)
D.信息共享

4.多項選擇題中國人民銀行反洗錢信息系統(tǒng)是指支持全行開展洗錢和恐怖融資風(fēng)險管理活動相關(guān)信息化系統(tǒng)，包括（）等系統(tǒng)。

A.客戶身份識別類
B.客戶賬戶交易類
C.反洗錢風(fēng)險管理
D.名單監(jiān)控管理

5.多項選擇題分行私人銀行部門（中心）須配合協(xié)助零售銀行部、合規(guī)部等部門，對可疑交易報告所涉客戶、賬戶及資金交易采取業(yè)務(wù)控制措施，包括但不限于（）。

A.限制交易方式、規(guī)模、頻率等，特別是暫停非柜面業(yè)務(wù)、限制非柜面交易金額、次數(shù)和業(yè)務(wù)渠道
B.限制客戶非資產(chǎn)類交易，采取“只收不付”、“不收不付”管控
C.開展凍結(jié)賬戶及其資產(chǎn)等控制措施
D.拒絕提供金融服務(wù)乃至中止或終止業(yè)務(wù)關(guān)系
E.納入高風(fēng)險客戶分類管控，限制客戶辦理新業(yè)務(wù)等