單項選擇題銀行依托()為個人開立Ⅰ類戶的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)銀行工作人員現(xiàn)場面對面審核開戶人身份。

A.柜臺
B.網(wǎng)上銀行
C.自助機具
D.手機銀行


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2.單項選擇題“長期未使用的賬戶突然發(fā)生頻繁或大額交易”屬于哪個環(huán)節(jié)的可疑特征?()

A.開戶環(huán)節(jié)
B.轉(zhuǎn)帳交易環(huán)節(jié)
C.取現(xiàn)交易環(huán)節(jié)
D.其他環(huán)節(jié)

3.單項選擇題“賬戶短期內(nèi)發(fā)生頻繁或大額交易后突然停止使用”屬于哪個環(huán)節(jié)的可疑特征?()

A.開戶環(huán)節(jié)
B.轉(zhuǎn)帳交易環(huán)節(jié)
C.取現(xiàn)交易環(huán)節(jié)
D.其他環(huán)節(jié)

4.單項選擇題“銀行卡在境外自助設(shè)備上按照取現(xiàn)標準限額頻繁支取現(xiàn)金”屬于哪個環(huán)節(jié)的可疑特征?()

A.開戶環(huán)節(jié)
B.轉(zhuǎn)帳交易環(huán)節(jié)
C.取現(xiàn)交易環(huán)節(jié)
D.其他環(huán)節(jié)

5.單項選擇題“存在構(gòu)造性資金交易,意圖規(guī)避限額交易”屬于哪個環(huán)節(jié)的可疑特征?()

A.開戶環(huán)節(jié)
B.轉(zhuǎn)帳交易環(huán)節(jié)
C.取現(xiàn)交易環(huán)節(jié)
D.其他環(huán)節(jié)