A.準(zhǔn)備階段
B.實(shí)施階段
C.總結(jié)階段
D.報(bào)告階段
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A.地域環(huán)境
B.客戶群體
C.產(chǎn)品業(yè)務(wù)（含服務(wù)）
D.渠道（含交易或交付渠道）
A.運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.控制措施有效性評(píng)估
D.剩余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
A.經(jīng)營管理
B.外部環(huán)境
C.監(jiān)管法規(guī)
D.洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況
A.開展本業(yè)務(wù)條線反洗錢工作檢查
B.開展本業(yè)務(wù)條線反洗錢宣傳與培訓(xùn)
C.配合反洗錢管理部門開展其他反洗錢工作
D.完善并妥善保存客戶身份資料及交易記錄
A.制定起草洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序
B.組織或協(xié)調(diào)各相關(guān)部門
C.組織落實(shí)交易監(jiān)測和名單監(jiān)控的相關(guān)要求，按照規(guī)定報(bào)告大額交易和可以交易
D.牽頭配合反洗錢監(jiān)管，協(xié)調(diào)配合反洗錢行政調(diào)查
最新試題
對(duì)于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險(xiǎn)合同，應(yīng)按照（）的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶身份識(shí)別措施。
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。
國際組織高級(jí)管理人員不包括以下哪一類人？（）
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣（）、外幣等值（）金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報(bào)告。
《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
對(duì)國際組織高級(jí)管理人員強(qiáng)化身份識(shí)別要求，以（）為前提。
對(duì)于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號(hào)碼。
下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢操作流程，健全反洗錢內(nèi)控制度？（）
對(duì)于起點(diǎn)金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是（）。