多項(xiàng)選擇題

客戶身份識別應(yīng)該堅持的“五性”原則（）。

A.真實(shí)性原則
B.有效性原則
C.完整性原則
D.持續(xù)性原則
E.差異性原則

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多項(xiàng)選擇題

客戶身份識別完整的流程包括（）。

A.了解
B.核對
C.登記
D.留存

多項(xiàng)選擇題

禁止將具有下列情形的企業(yè)作為市場化債轉(zhuǎn)股對象（）。

A.扭虧無望、已失去生存發(fā)展前景的“僵尸企業(yè)”；
B.有惡意逃廢債行為的企業(yè)；
C.債權(quán)債務(wù)關(guān)系復(fù)雜且不明晰的企業(yè)；
D.有可能助長過剩產(chǎn)能擴(kuò)張和增加庫存的企業(yè)。