多項選擇題

監(jiān)測系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)至少具有（）三類功能模塊，其中甄別分析模塊應(yīng)當(dāng)還至少包括初審、復(fù)核、審定意見填寫等功能。

A.交易篩選
B.甄別分析
C.人工增補報送
D.人工補錄報送

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多項選擇題

監(jiān)測標準設(shè)計，是指義務(wù)機構(gòu)依據(jù)法律法規(guī)、行業(yè)指引和風(fēng)險提示等，對本*行業(yè)（）的建設(shè)過程。

A.案例特征化
B.特征指標化
C.指標模型化
D.特征模型化

多項選擇題

《義務(wù)機構(gòu)反洗錢交易監(jiān)測標準建設(shè)工作指引》的基本原則主要有（）

A.風(fēng)險為本
B.全面性
C.適用性
D.動態(tài)管理
E.保密