你可能感興趣的試題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于進一步加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》，自2019年6月1日起，銀行（）

A.應(yīng)為個人提供境內(nèi)分支機構(gòu)跨網(wǎng)點辦理賬戶變更和撤銷服務(wù)。
B.應(yīng)當在開戶申請書、服務(wù)協(xié)議或開戶申請信息填寫界面醒目告知客戶出租、出借、出售、購買賬戶的相關(guān)法律責(zé)任和懲戒措施
C.對于客戶選擇普通到賬、次日到賬等非實時到賬的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的，應(yīng)當在辦理結(jié)果回執(zhí)或界面明確載明該筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)非實時到賬。
D.應(yīng)當在所有電子渠道的轉(zhuǎn)賬操作界面設(shè)置防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪提示

多項選擇題

人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理辦法（試行）》對金融機構(gòu)實行至少（）考核評級

A.A級
B.B級
C.C級
D.D級

《義務(wù)機構(gòu)反洗錢交易監(jiān)測標準建設(shè)工作指引》的基本原則主要有（）

你可能感興趣的試題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于進一步加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》，自2019年6月1日起，銀行（）

人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理辦法（試行）》對金融機構(gòu)實行至少（）考核評級

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于進一步加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》，自2019年6月1日起，銀行（）