A.金融機構(gòu)不得開展涉及虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)
B.年長客戶缺乏風(fēng)險意識，易陷入網(wǎng)絡(luò)電信騙局
C.資金通過網(wǎng)絡(luò)交易，損失難以追回
D.仿冒交行員工向客戶索要驗證碼
E.客戶提供偽造預(yù)留印鑒辦理業(yè)務(wù)，導(dǎo)致交行合規(guī)風(fēng)險
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你可能感興趣的試題
A.現(xiàn)金循環(huán)機管理必須落實雙人管理、雙人操作
B.發(fā)現(xiàn)長短款時，設(shè)備管理人員通過現(xiàn)金循環(huán)機交易明細(xì)對賬表或電子日志流水進(jìn)行核對，查找差錯原因
C.網(wǎng)點柜員返還客戶因存款失敗造成的吞鈔時，應(yīng)按自助設(shè)備長款處理要求進(jìn)行掛賬處理，銷賬時選擇轉(zhuǎn)入客戶賬
D.網(wǎng)點柜員返還客戶因取現(xiàn)失敗造成的吞鈔時，應(yīng)同時通過現(xiàn)金循環(huán)機取現(xiàn)返還功能記錄客戶名稱及返還金額等信息
A.強化風(fēng)險意識、加強業(yè)務(wù)審核
B.加強培訓(xùn)力度、提高技防水平
C.謹(jǐn)慎妥善處理、及時進(jìn)行匯報
A.客戶本人面貌和證件照片一致性
B.客戶本人面貌和聯(lián)網(wǎng)核查照片一致性
C.證件照片與聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)照片一致性
A.部分客戶風(fēng)險意識薄弱，容易被利誘受騙
B.不法分子假借銀行名義實施詐騙，使銀行遭受聲譽風(fēng)險
C.資金通過網(wǎng)絡(luò)交易，損失難以追回
D.及時進(jìn)行風(fēng)險提示
最新試題
辦理匯出匯款時，業(yè)務(wù)種類對應(yīng)業(yè)務(wù)編碼分別為：貨物貿(mào)易（）、服務(wù)貿(mào)易（）、個人匯款（）。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)資金業(yè)務(wù)第七期優(yōu)化投產(chǎn)后，通過“內(nèi)部管理-物品-收繳-假幣”路徑處理假幣收繳業(yè)務(wù)，假幣冠字號欄位可輸入（）位。
根據(jù)基層營運主管履職盡責(zé)事項要求，營運主管（）應(yīng)組織監(jiān)督核對網(wǎng)點“531”核心賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)算賬戶數(shù)與人行系統(tǒng)賬戶數(shù)，以確保賬戶的開設(shè)、支付結(jié)算與上報的準(zhǔn)確和安全有效。
市內(nèi)各網(wǎng)點擬安排營運人員協(xié)助開展外拓工作的，應(yīng)提前（）向省分行營運管理部提交相關(guān)材料進(jìn)行審核。
申請電子特轉(zhuǎn)憑證時，備注欄位信息不得超過（）個漢字。
未解付匯入?yún)R款退匯時，通過匯入?yún)R款疑難收匯交易，解付標(biāo)志選擇退匯進(jìn)行處理，聯(lián)動發(fā)送（）報文。
在線傳輸交易主要用于已開通企業(yè)網(wǎng)銀用戶簽約在線傳輸功能企業(yè)網(wǎng)銀簽約的交易模塊中新增（）。
柜面收到二代支付來帳信息，經(jīng)核實需手工入賬，經(jīng)辦員錄入時無異常，復(fù)核時報“賬戶名不符”，原因為賬戶戶名中包含（）。
對于需要申請減免收費項目的，應(yīng)將填寫的“會計結(jié)算業(yè)務(wù)手續(xù)費減免申請表”經(jīng)分行（）、（）審批通過后上報至分行（）。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)公司業(yè)務(wù)第十批優(yōu)化投產(chǎn)后，優(yōu)化了高風(fēng)險客戶電子渠道簽約審批流程，超過（）個月有效期后，客戶辦理業(yè)務(wù)時如仍為高風(fēng)險、較高風(fēng)險客戶，則需重新發(fā)起審批流程。