多項(xiàng)選擇題總行運(yùn)營管理部是客戶身份識別的重要相關(guān)部門,主要職責(zé)包括:()

A.采取持續(xù)的客識別和賬管控措施戶身份資料保存工作,采取持續(xù)的客識別和賬管控措施,規(guī)范本*行賬戶管理行為,嚴(yán)格落實(shí)客戶身份識別和資料保存要求
B.建立相應(yīng)的工作機(jī)制,將客戶身份識別和資料及交易記錄保存的工作要求嵌入本業(yè)務(wù)條線流程設(shè)計(jì)、系統(tǒng)操作和業(yè)務(wù)管理中
C.負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)條線客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存工作的監(jiān)督、檢查和培訓(xùn)
D.做好或配合做好客戶盡職調(diào)查工作


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最新試題

以下哪些情形印鑒存在瑕疵,事后能補(bǔ)正,經(jīng)主管審批,可應(yīng)急辦理()。

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柜面應(yīng)急預(yù)案業(yè)務(wù)范圍中,屬于風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)有:()

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