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判斷題
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，應(yīng)將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
答案：正確
判斷題
臨時(shí)存款賬戶用于辦理臨時(shí)機(jī)構(gòu)以及存款人臨時(shí)經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的資金收付。
答案：正確
判斷題
開戶資料原件及印鑒卡客戶留存聯(lián)，只與開戶單位法人代表、負(fù)責(zé)人或授權(quán)經(jīng)辦人辦理交接；開戶手續(xù)完成后，所有應(yīng)返還客戶的材料一律直接交給有權(quán)人，并由其簽字確認(rèn)，嚴(yán)禁他人代領(lǐng)。
答案：正確
判斷題
托管賬戶的開立，除需提供相關(guān)開戶資料以外，還需審核托管協(xié)議或資產(chǎn)管理合同。對(duì)于未出具托管協(xié)議或資產(chǎn)管理合同的，應(yīng)在協(xié)議簽訂后，再辦理開戶手續(xù)
答案：錯(cuò)誤
判斷題
對(duì)于銀行金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開立存放同業(yè)賬戶的，客戶開戶資料原件不能帶至開戶行的，可采取審核復(fù)印件或影印件代替，必須由雙人審核并在復(fù)印件上簽字確認(rèn)
答案：錯(cuò)誤
判斷題
存放同業(yè)投融資性賬戶必須由總行或分行申請(qǐng)開立，中心支行及支行不得開立存放同業(yè)投融資性賬戶，不得在異地（跨縣市）開立存放同業(yè)賬戶
答案：正確
判斷題
存放同業(yè)賬戶和同業(yè)存放賬戶的開立均需經(jīng)過總行相關(guān)主管部門審批
答案：錯(cuò)誤
判斷題
開戶時(shí)，結(jié)算員應(yīng)同步將印鑒卡錄入驗(yàn)印系統(tǒng)，并由營運(yùn)主管復(fù)核。印鑒卡片上應(yīng)有審核開戶資料的臨柜員和結(jié)算員、營運(yùn)主管簽章。
答案：正確
判斷題
經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)客戶提交的開戶申請(qǐng)資料不齊全的，應(yīng)將全套開戶申請(qǐng)資料退給原資料提交人或由客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)交。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
非預(yù)算管理的事業(yè)單位，應(yīng)出具政府人事部門或編制委員會(huì)的批文或登記證書和財(cái)政部門同意其開戶的證明。
答案：錯(cuò)誤

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申請(qǐng)開戶的單位提供的開戶證明文件均需為正本原件，不得以復(fù)印件代替

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如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，應(yīng)將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

臨時(shí)存款賬戶用于辦理臨時(shí)機(jī)構(gòu)以及存款人臨時(shí)經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的資金收付。

托管賬戶的開立，除需提供相關(guān)開戶資料以外，還需審核托管協(xié)議或資產(chǎn)管理合同。對(duì)于未出具托管協(xié)議或資產(chǎn)管理合同的，應(yīng)在協(xié)議簽訂后，再辦理開戶手續(xù)

對(duì)于銀行金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開立存放同業(yè)賬戶的，客戶開戶資料原件不能帶至開戶行的，可采取審核復(fù)印件或影印件代替，必須由雙人審核并在復(fù)印件上簽字確認(rèn)

存放同業(yè)投融資性賬戶必須由總行或分行申請(qǐng)開立，中心支行及支行不得開立存放同業(yè)投融資性賬戶，不得在異地（跨縣市）開立存放同業(yè)賬戶

存放同業(yè)賬戶和同業(yè)存放賬戶的開立均需經(jīng)過總行相關(guān)主管部門審批

開戶時(shí)，結(jié)算員應(yīng)同步將印鑒卡錄入驗(yàn)印系統(tǒng)，并由營運(yùn)主管復(fù)核。印鑒卡片上應(yīng)有審核開戶資料的臨柜員和結(jié)算員、營運(yùn)主管簽章。

經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)客戶提交的開戶申請(qǐng)資料不齊全的，應(yīng)將全套開戶申請(qǐng)資料退給原資料提交人或由客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)交。

非預(yù)算管理的事業(yè)單位，應(yīng)出具政府人事部門或編制委員會(huì)的批文或登記證書和財(cái)政部門同意其開戶的證明。

申請(qǐng)開戶的單位提供的開戶證明文件均需為正本原件，不得以復(fù)印件代替

你可能感興趣的試題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，應(yīng)將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

臨時(shí)存款賬戶用于辦理臨時(shí)機(jī)構(gòu)以及存款人臨時(shí)經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的資金收付。

托管賬戶的開立，除需提供相關(guān)開戶資料以外，還需審核托管協(xié)議或資產(chǎn)管理合同。對(duì)于未出具托管協(xié)議或資產(chǎn)管理合同的，應(yīng)在協(xié)議簽訂后，再辦理開戶手續(xù)

對(duì)于銀行金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開立存放同業(yè)賬戶的，客戶開戶資料原件不能帶至開戶行的，可采取審核復(fù)印件或影印件代替，必須由雙人審核并在復(fù)印件上簽字確認(rèn)

存放同業(yè)投融資性賬戶必須由總行或分行申請(qǐng)開立，中心支行及支行不得開立存放同業(yè)投融資性賬戶，不得在異地（跨縣市）開立存放同業(yè)賬戶

存放同業(yè)賬戶和同業(yè)存放賬戶的開立均需經(jīng)過總行相關(guān)主管部門審批

開戶時(shí)，結(jié)算員應(yīng)同步將印鑒卡錄入驗(yàn)印系統(tǒng)，并由營運(yùn)主管復(fù)核。印鑒卡片上應(yīng)有審核開戶資料的臨柜員和結(jié)算員、營運(yùn)主管簽章。

經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)客戶提交的開戶申請(qǐng)資料不齊全的，應(yīng)將全套開戶申請(qǐng)資料退給原資料提交人或由客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)交。

非預(yù)算管理的事業(yè)單位，應(yīng)出具政府人事部門或編制委員會(huì)的批文或登記證書和財(cái)政部門同意其開戶的證明。

申請(qǐng)開戶的單位提供的開戶證明文件均需為正本原件，不得以復(fù)印件代替

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，應(yīng)將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

臨時(shí)存款賬戶用于辦理臨時(shí)機(jī)構(gòu)以及存款人臨時(shí)經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的資金收付。

托管賬戶的開立，除需提供相關(guān)開戶資料以外，還需審核托管協(xié)議或資產(chǎn)管理合同。對(duì)于未出具托管協(xié)議或資產(chǎn)管理合同的，應(yīng)在協(xié)議簽訂后，再辦理開戶手續(xù)

對(duì)于銀行金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開立存放同業(yè)賬戶的，客戶開戶資料原件不能帶至開戶行的，可采取審核復(fù)印件或影印件代替，必須由雙人審核并在復(fù)印件上簽字確認(rèn)

存放同業(yè)投融資性賬戶必須由總行或分行申請(qǐng)開立，中心支行及支行不得開立存放同業(yè)投融資性賬戶，不得在異地（跨縣市）開立存放同業(yè)賬戶

開戶時(shí)，結(jié)算員應(yīng)同步將印鑒卡錄入驗(yàn)印系統(tǒng)，并由營運(yùn)主管復(fù)核。印鑒卡片上應(yīng)有審核開戶資料的臨柜員和結(jié)算員、營運(yùn)主管簽章。

經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)客戶提交的開戶申請(qǐng)資料不齊全的，應(yīng)將全套開戶申請(qǐng)資料退給原資料提交人或由客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)交。

非預(yù)算管理的事業(yè)單位，應(yīng)出具政府人事部門或編制委員會(huì)的批文或登記證書和財(cái)政部門同意其開戶的證明。