A.以戶口簿上登記信息為準
B.以貸款申請表上填寫信息為準
C.戶口簿上標注信息與貸款申請資料匹配的,可不提供結婚證等證書
D.戶口簿未記載婚姻狀況,借款人書面聲明未婚的,可直接認定為未婚
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A.個人信用信息基礎數(shù)據(jù)庫
B.信貸管理系統(tǒng)
C.電話客戶單位人事部門
D.公安部公民身份信息系統(tǒng)
A.柜臺
B.電話
C.經授權的房地產開發(fā)商
D.經授權的汽車經銷商
A.對經營類個貸業(yè)務,需要采用雙人同步調查方式
B.對經營類個貸業(yè)務,可采用雙人同步調查或分步調查方式
C.對消費類個貸業(yè)務,需要采用雙人同步調查方式
D.對消費類個貸業(yè)務,可采用雙人同步調查或分步調查方式
A.并列調查
B.復核調查
C.同步調查
D.分步調查
A.借款人在業(yè)務申請時可不提供貸款用途證明
B.借款人在貸款發(fā)放前需提供貸款用途證明
C.借款人應保留用途證明材料,并在規(guī)定時間提供
D.借款人應定期向我行告知貸款資金支付情況
最新試題
關于大額交易和可疑交易報告,以下表述正確的是?()
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是?()
下列選項中,不屬于客戶盡職調查措施的是()。
下列關于可疑交易報送表述正確的是?()
對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素?()
如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關,金融機構應當依據(jù)法律要求,立即向()報告。
每年(),法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。
地域風險子項包括()。
行業(yè)(含職業(yè))風險子項包括()。
申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格,擬任人應當具備哪些條件?()